AFP<\/p>\n\n\n\n
La polic\u00eda espa\u00f1ola anunci\u00f3 este mi\u00e9rcoles el desmantelamiento de una red de blanqueo integrada por personas de origen chino y \u00e1rabe que mov\u00edan el dinero con el sistema informal de transferencias conocido como “hawala”.<\/p>\n\n\n\n
Diecisiete personas fueron detenidas en enero como sospechosas de blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal en el marco de esta operaci\u00f3n bautizada “Karasu” -un r\u00edo turco.<\/p>\n\n\n\n
Quince fueron detenidas en Espa\u00f1a, 1 en Austria y 1 en B\u00e9lgica, precis\u00f3 Europol, que prest\u00f3 apoyo a la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
“Las 17 personas detenidas son en su mayor\u00eda de nacionalidad china y siria”, precis\u00f3 la agencia policial europea en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n
Los detenidos movieron 21 millones de d\u00f3lares entre junio del a\u00f1o 2022 y septiembre del pasado a\u00f1o, seg\u00fan la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n arranc\u00f3 con el desmantelamiento de una red de transporte de emigrantes, principalmente sirios, entre Argelia y Espa\u00f1a, que dio pie al examen de sus finanzas.<\/p>\n\n\n\n
En esta trama, “exist\u00edan dos ramas diferenciadas, una de origen \u00e1rabe que se encargaba de la recepci\u00f3n del dinero en cualquier parte del mundo, y la rama de origen chino que facilitaba el dinero en Espa\u00f1a” a cambio de criptodivisas, explic\u00f3 la Polic\u00eda Nacional en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n
El l\u00edder de la trama estaba afincado en B\u00e9lgica, y fue quien puso en contacto a unos y otros en Espa\u00f1a. “Tiene nacionalidad jordana-palestina, y no estaba asentado en Madrid”, explic\u00f3 en conferencia de prensa en Madrid Encarna Ortega, inspectora jefa de la polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Se cree que esta fue una de las muchas operaciones que coordin\u00f3 este sospechoso, para blanquear principalmente dinero del tr\u00e1fico de seres humanos y de drogas, precis\u00f3 Ortega.<\/p>\n\n\n\n
La “hawala” es un viejo sistema oriental informal para mover dinero entre pa\u00edses sin apenas papeleo, basado en la confianza y en una red de intermediarios. <\/p>\n\n\n\n
Es un m\u00e9todo antiguo y popular, especialmente entre trabajadores migrantes que env\u00edan remesas a sus familias, y se le ha relacionado en ocasiones con la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
A los detenidos se les incautaron 205.000 euros en efectivo (230.000 de d\u00f3lares), m\u00e1s de 183.000 euros en criptomonedas, 18 veh\u00edculos, inmuebles y puros de contrabando de un importe superior a 600.000 euros destinados, seg\u00fan la inspectora Ortega, a la venta en China.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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