{"id":32661,"date":"2021-10-04T15:16:34","date_gmt":"2021-10-04T21:16:34","guid":{"rendered":"https:\/\/megavision.com.sv\/?p=32661"},"modified":"2021-10-04T15:16:35","modified_gmt":"2021-10-04T21:16:35","slug":"las-revelaciones-en-serie-del-icij-antes-de-los-pandora-papers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/megavision.com.sv\/web\/las-revelaciones-en-serie-del-icij-antes-de-los-pandora-papers\/","title":{"rendered":"Las revelaciones en serie del ICIJ, antes de los “Pandora Papers”"},"content":{"rendered":"\n

AFP<\/em><\/p>\n\n\n\n

Antes de los Pandora Papers” publicados el domingo, la red internacional de periodistas de investigaci\u00f3n (ICIJ) revel\u00f3, gracias a filtraciones de documentos, una serie de montajes de evasi\u00f3n fiscal o de blanqueo. Estas fueron las principales revelaciones.<\/p>\n\n\n\n

– Offshore Leaks – <\/h2>\n\n\n\n

El ICIJ (International consortium of investigative journalists) se procura 2,5 millones de documentos (emails, memos internos, notas contables…) de 122.000 sociedades offshore, gestionadas en Singapur y en las Islas V\u00edrgenes brit\u00e1nicas.<\/p>\n\n\n\n

En 2013, los medios de prensa asociados revelan los nombres de algunos de los poseedores de intereses en los para\u00edsos fiscales, entre ellos el presidente de Azerbaiy\u00e1n, Ilham Aliyev.<\/p>\n\n\n\n

Una base de datos “Offshore Leaks” accesible en el sitio del ICIJ permite establecer los v\u00ednculos entre las sociedades pantalla y sus beneficiarios.<\/p>\n\n\n\n

– China Leaks –<\/h2>\n\n\n\n

Es la segunda parte de las revelaciones de los “Offshore Leaks”, publicada en 2014 debido a dificultades de traducci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El consorcio revela inversiones en los para\u00edsos fiscales de dignatarios chinos, muchos de ellos afines al jefe de Estado Xi Jinping.<\/p>\n\n\n\n

Como represalia, las autoridades bloquean el acceso a los sitios del ICIJ y de los medios asociados.<\/p>\n\n\n\n

– Luxleaks –<\/h2>\n\n\n\n

A fines de 2014, el ICIJ denuncia una sistema de acuerdos entre Luxemburgo y 340 multinacionales, entre ellas Apple, Amazon o Ikea, para minimizar sus impuestos.<\/p>\n\n\n\n

Los acuerdos databan de entre  2002 y 2010, cuando Jean-Claude Juncker era primer ministro del pa\u00eds europeo. Pese a todo, Juncker es mantenido en la direcci\u00f3n de la Comisi\u00f3n europea.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n se basa en documentos transmitidos por dos lanzadores de alertas, Rapha\u00ebl Halet y Antoine Deltour, exempleados del gabinete de auditor\u00edas PwC, al periodista  Edouard Perrin.<\/p>\n\n\n\n

Los dos denunciantes fueron imputados en Luxemburgo por robo y violaci\u00f3n de secretos, con multas y cortas penas de c\u00e1rcel con suspensi\u00f3n de pena. El periodista fue absuelto.<\/p>\n\n\n\n

– SwissLeaks –<\/h2>\n\n\n\n

En 2015, el ICIJ revela las pr\u00e1cticas de evasi\u00f3n fiscal de clientes del banco HSBC, a partir de datos de 2005 a 2007. Miles de millones pose\u00eddos en cuentas no declaradas en Ginebra estaban ocultos tras estructuras offshore, a veces que el propio banco hab\u00eda constituido.<\/p>\n\n\n\n

Varias personalidades est\u00e1n implicadas, entre ellas el rey de Marruecos Mohamed VI, el rey de Jordania Abdal\u00e1 II o un primo del presidente sirio Bashar al Asad.<\/p>\n\n\n\n

Los periodistas tuvieron acceso a parte de los documentos robados por el exinform\u00e1tico franco-italiano del HSBC, Herv\u00e9 Falciani, condenado en rebeld\u00eda a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n por la justicia suiza en 2015, por espionaje econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n

– Panama Papers –<\/h2>\n\n\n\n

La filtraci\u00f3n de 11,5 millones de documentos del gabinete de abogados paname\u00f1o Mossack Fonseca permite una gigantesca investigaci\u00f3n que revela el dinero oculto de decenas de responsables pol\u00edticos, millonarios o estrellas de f\u00fatbol, as\u00ed como la implicaci\u00f3n de grandes bancos en la creaci\u00f3n de sociedades offshore.<\/p>\n\n\n\n

Las publicaciones iniciadas en 2016 provocan, entre otras, la dimisi\u00f3n del primer ministro island\u00e9s Sigmundur David Gunnlaugsson y la destituci\u00f3n del primer ministro paquistan\u00ed Nawaz Sharif.<\/p>\n\n\n\n

Tras los Panama Papers, al menos 150 investigaciones se lanzaron en m\u00e1s de 70 pa\u00edses por evasi\u00f3n fiscal o blanqueo de dinero, seg\u00fan el ICIJ.<\/p>\n\n\n\n

– Paradise Papers – <\/h2>\n\n\n\n

A fines de 2017, los “Paradise Papers”, basados en 13,5 millones de documentos financieros procedentes de un gabinete internacional de abogados basado en Bermudas, revelan circuitos planetarios de optimizaci\u00f3n fiscal utilizados por personalidades (el cantante Bono, la reina Isabel, el corredor Lewis Hamilton…) y por algunos grupos internacionales (Nike, Apple, Uber …). Todos afirman recurrir a montajes legales.<\/p>\n\n\n\n

– Luanda Leaks – <\/h2>\n\n\n\n

El ICIJ publica a principios de  2020 los “Luanda Leaks”, acusando a Isabel dos Santos, hija del expresidente angole\u00f1o Jose Eduardo dos Santos, de haberse apropiado de la econom\u00eda de su pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

La multimillonaria es acusada tres d\u00edas despu\u00e9s por la justicia de Angola por fraude, desv\u00edo de fondos y blanqueo de dinero. La justicia portuguesa congela luego sus cuentas y algunos de sus activos en Portugal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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